Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio
Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE
Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE
L’Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all’altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024
Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato
Enti Ecclesiastici e titolarità effettiva: le FAQ congiunte di Banca D’Italia, MEF, UIF
Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell’uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali
Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario
Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST